SPOLOČNOSŤ

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa všetci akcionári alebo ich splnomocnenci, ako aj iné osoby, všetko v súlade so súvisiacimi ustanoveniami stanov spoločnosti. Koná sa najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo.

Činnosti valného zhromaždenia

  • zmena stanov spoločnosti
  • rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ustanovenia § 210 zákona a vydanie dlhopisov
  • voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa, určenie podpredsedu predstavenstva a potvrdenia alebo odvolania kooptovaného člena predstavenstva
  • voľba a odvolanie členov dozornej rady
  • schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend
  • schvaľovanie auditora
  • schvaľovanie výročnej správy
  • rozhodovanie o použití rezervného a iných fondov spoločnosti
  • schvaľovanie predaja nehnuteľného majetku nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
  • schvaľovanie kúpy nehnuteľného majetku mimo predmetu podnikania nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
  • rozhodovanie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
  • schvaľovanie úkonov predstavenstva spoločnosti
  • rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou a rozhodnutie o vymenovaní likvidátora
  • ostatné činnosti vyplývajúce zo Stanov Národnej diaľničnej spoločnosti